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    Três pessoas são presas em operação que investiga fraude que causou prejuízo de mais de R$ 500 mil a Caixa Econômica na Bahia

    há 3 meses

    Operação prendeu três pessoas suspeita de fraudar instituições bancárias na Bahia Ministério Público da Bahia Três pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (6), durante uma operação da Polícia Federal, que investiga um esquema de fraudes bancárias responsável por causar prejuízo superior a R$ 500 mil a instituições financeiras na Bahia. Ao todo, são cumpridos dez mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão preventiva, e uma em flagrante. As prisões ocorreram na cidade de Itabuna. 📲 Clique aqui e entre no grupo do WhatsApp do g1 Bahia Segundo as investigações, o grupo abriu 17 contas bancárias utilizando documentos falsos em agências localizadas nas cidades de Conceição do Coité, Prado, Valença e também em São Paulo. De acordo com a Polícia Federal, as contas eram utilizadas para contratar empréstimos fraudulentos. O dinheiro obtido era movimentado entre contas e beneficiava integrantes do grupo criminoso. O prejuízo ultrapassa R$500 mil. Veja os vídeos que estão em alta no g1 A investigação contou com o apoio da central de segurança da Caixa Econômica Federal, que ajudou a identificar as movimentações suspeitas. A polícia também rastreou o destino do dinheiro movimentado nas contas abertas com documentos falsos. Ainda conforme a investigação, nove mandados de busca e apreensão são cumpridos em Itabuna e um em Entre Rios. Operação "Amêndoa Negra" investiga fraudes em instituições bancárias Ministério Público da Bahia Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro, informou a PF. A Operação, entitulada de "Amêndoa Negra" foi escolhido em razão da associação simbólica com o processo de ocultação, característica marcante da atuação do grupo investigado. LEIA MAIS: Polícia investiga esquema de fraude de contratos de locação e recupera mais de 80 veículos na Bahia PF mira em Salvador e mais quatro cidades da Bahia grupo investigado por fraude milionária contra Caixa Econômica Mulher é investigada por fraudar acesso de app bancário da colega de trabalho na BA e causar prejuízo de cerca de R$ 70 mil Veja mais notícias do estado no g1 Bahia. Assista aos vídeos do g1 e TV Bahia 💻
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