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    Suspeito de movimentar mais de R$ 115 milhões em golpes e usar até bets para ocultar dinheiro é preso em Vitória

    há 3 meses

    Procurado por estelionato se entrega à Justiça no ES Um homem de 40 anos suspeito de movimentar mais de R$ 115 milhões em golpes foi preso em Vitória, nesta quinta-feira (12), depois de se apresentar no Fórum Criminal da capital. Segundo as investigações, Tarlan Moura Lyra atraía as vítimas com a promessa de investimentos em produtos de uma marca de aparelhos eletrônicos. Depois de acessar o dinheiro das vítimas, os valores eram pulverizados tanto em depósitos fracionados para despistar o sistema financeiro, em utilizado até mesmo em bets, plataformas de apostas esportivas online, como forma de ocultar a origem do dinheiro. 📲 Clique aqui para seguir o canal do g1 ES no WhatsApp O investigado estava com mandado de prisão em aberto desde janeiro, quando policiais foram até a casa dele para cumprir uma ordem de prisão preventiva, mas encontraram apenas os pais. Na ocasião, os militares apreenderam uma pistola. Os pais afirmaram que a arma pertencia ao filho e disseram ainda que ele havia se mudado para o estado de São Paulo, sem informar o novo endereço. Tarlan Moura Lyra, de 40 anos, é procurado pela Justiça suspeito de movimentar mais de R$ 115 milhões após aplicar golpes Reprodução LEIA TAMBÉM: NEGLIGÊNCIA: Criança de 2 anos morre após ser levada três vezes para unidade de saúde EM ÔNIBUS E ALOJAMENTOS: Servidor preso por estupro de criança em viagens de igreja era do Conselho Tutelar A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi dado cumprimento ao mandado que possuía em seu desfavor. Depois, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, na Região Metropolitana da capital. Investigações De acordo com a polícia, após receber os valores, o suspeito teria estruturado um sistema para ocultar a origem do dinheiro. Uma análise técnica da Polícia Civil divulgada em janeiro apontou que Tarlan movimentou R$ 115.675.426. Uma das estratégias era o uso de plataformas de apostas esportivas para dividir os valores em diversas transações. A investigação também identificou a prática conhecida como “smurfing”, com depósitos fracionados em pequenas quantias para burlar mecanismos de controle financeiro. A Justiça decretou a prisão preventiva de Tarlan depois que uma testemunha ouvida pela Polícia Civil informou que ele estaria providenciando documentação para deixar o país. O advogado de defesa de Tarla enviou nota à imprensa sobre a prisão de seu cliente. No texto, ele diz que "provas estão sendo juntadas aos autos e comprovam que Tarlan não deu golpe em ninguém e ainda foi extorquido, ameaçado de morte, juntamente com seus familiares, o que o forçou a sair de Vitória, momentaneamente". A defesa disse que Tarlan irá "processar criminalmente todos os que o extorquir". Morador de Vitória é procurado por aplicar golpes e movimentar milhões em bets Vídeos: tudo sobre o Espírito Santo Veja o plantão de últimas notícias do g1 Espírito Santo
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