Pesquisa

    Canal de Denúncias PeloBrasil360

    Use o chat abaixo para enviar denúncias e relatos do seu bairro.

    Conformidade GDPR

    Utilizamos cookies para garantir a melhor experiência no nosso website. Ao continuar a usar o nosso site, aceita a nossa utilização de cookies, Política de Privacidade, e Termos de Serviço.

    Operação contra fraudes financeiras em empresas do ramo automotivo cumpre mandados em 3 cidades de SP

    1 week ago

    Operação contra esquema de fraudes bancárias cumpre mandados de busca e apreensão; atuação é concentrada em São Pedro, Piracicaba e Limeira Divulgação/Polícia Civil de Piracicaba A Polícia Civil do Estado de São Paulo cumpriu mandados de busca e apreensão, nesta quarta-feira (29), em endereços alvos da "Operação Carro Fantasma", que investiga um esquema de fraudes financeiras organizado com a atuação concentrada em São Pedro (SP), Piracicaba (SP) e Limeira (SP). Foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos. Também foi pedido à Justiça a quebra de sigilos bancário e fiscal dos alvos, além do bloqueio de contas e bens. Segundo a Polícia Civil de Piracicaba, até o momento não houve prisões. No total, quatro pessoas foram conduzidas até a sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de Piracicaba para prestar esclarecimentos. Siga o g1 Piracicaba no Instagram As vítimas afirmam à investigação que foram atraídas por promessas de rendimentos acima do mercado e convencidas a fazer transferências via PIX. Em alguns casos, também foram levadas a contratar financiamentos de veículos que nunca eram entregues. Segundo a Polícia Civil de Piracicaba, o dinheiro era transferido entre empresas do ramo automotivo e contas ligadas aos investigados. Movimentações superiores a R$ 102 milhões Ainda conforma a Polícia Civil de Piracicaba, o caso teve origem após relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificarem movimentações suspeitas superiores a R$ 102 milhões. Pessoas físicas e jurídicas teriam participado de movimentações financeiras acima do que seria compatível com a renda declarada, usando empresas, contas bancárias e financiamentos de veículos. Esses recursos eram usados para movimentar e ocultar o dinheiro. Vídeos em alta no g1 Veja mais notícias sobre a região na página do g1 Piracicaba.
    Clique aqui para Ler Mais
    Artigo Anterior
    Trio é preso e adolescente apreendida com mais de 100 kg de drogas em Manaus
    Artigo Seguinte
    Polícia diz ter imagens de filho suspeito de matar professora em Juruti; homem nega crime

    Relacionados Notícias do Brasil Atualizações:

    Tem a certeza? Deseja eliminar este comentário..! Remover Cancelar

    Comentários (0)

      Deixe um comentário