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    Golpe do falso investimento: operação mira esquema de fraudes eletrônicas que teria movimentado mais de R$ 188 milhões

    21 hours ago

    Operação mira esquema que teria movimentado mais de R$ 188 milhões Divulgação/Polícia Civil Na manhã desta quinta-feira (23), a Polícia Civil do Estado de Goiás realizou uma operação que mira um suposta esquema de fraudes eletrônicas que teria movimentado mais de R$ 118 milhões, segundo a Polícia Civil. Segundo as investigações, a organização é especializada no "golpe da falsa plataforma de investimentos". Ao todo, 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Pernambuco. Os nomes dos investigados não foram divulgados, portanto, o g1 não conseguiu localizar as defesas para um posicionamento. A operação Dark Wallet foi realizada nesta quinta-feira (23), com o apoio da Polícia Civil do Estado do Pernambuco e cooperação técnica do Laboratório de Operações Cibernéticas. De acordo com a polícia, as investigações começaram quando uma pessoa relatou ter sido convencida a fazer investimentos em supostas plataformas internacionais. "Durante meses, os criminosos simulavam lucros, efetuavam pequenos pagamentos para transmitir credibilidade ao esquema e induziam a vítima a realizar novos investimentos", informou a polícia. Agora no g1 Na primeira fase da operação, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão, de prisão temporária e quebra de sigilo bancário. A partir disso, a Polícia Civil conseguiu aprofundar a investigar e constatar a existência de uma organização criminosa. Diante disso, foram solicitadas: Novas prisões cautelares; Mandados de busca e apreensão; Sequestro de bens; Afastamento de sigilos telemáticos; Autorização para acesso aos dispositivos eletrônicos apreendidos. Segundo Polícia Civil, até o momento foram cumpridos os 18 mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens em Pernambuco. Golpe do falso investimento A organização criminosa tem uma estrutura ampla e possui diversos integrantes, responsáveis por realizar diferentes tarefas, segundo a polícia. As investigações encontraram indícios de intensa circulação de recursos financeiros entre empresas e pessoas ligadas ao grupo. "Há indícios de utilização de empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e sucessivas transferências destinadas à ocultação e dissimulação da origem ilícita dos valores", informou a polícia. O valor de R$ 188 milhões levantado pela polícia teria sido distribuído em diversas transações que, segundo as investigações, evidenciam um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro.
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