Pesquisa

    Canal de Denúncias PeloBrasil360

    Use o chat abaixo para enviar denúncias e relatos do seu bairro.

    Conformidade GDPR

    Utilizamos cookies para garantir a melhor experiência no nosso website. Ao continuar a usar o nosso site, aceita a nossa utilização de cookies, Política de Privacidade, e Termos de Serviço.

    Comissão do Senado aprova projeto que inclui partidos políticos no rol de entidades sujeitas à Lei de Lavagem de Dinheiro

    7 hours ago

    A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou por unanimidade, nesta terça-feira (7), o projeto que inclui partidos políticos e fundações partidárias entre as entidades obrigadas a cumprir os mecanismos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. O texto, relatado pela senadora Ivete da Silveira (MDB-SC), foi aprovado em caráter terminativo e, caso não haja recurso para levá-lo ao plenário, segue direto para a Câmara dos Deputados. Na prática, o projeto inclui partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e suas fundações no rol de entidades sujeitas à Lei de Lavagem de Dinheiro. Agora no g1 Com isso, partidos e fundações passam a ter de cumprir as mesmas obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro já exigidas de outros setores abrangidos pela legislação. Entre elas, estão a adoção de mecanismos de controle interno, a manutenção de registros de operações e a comunicação de movimentações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Ao incluir partidos políticos e fundações partidárias entre as entidades sujeitas à Lei de Lavagem de Dinheiro, o projeto também os submete ao regime de sanções administrativas já previsto na legislação. Assim, em caso de descumprimento das obrigações de prevenção, partidos e fundações poderão receber advertência e ser multados. Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária. Imagem de arquivo Carlos Moura/Agência Senado Pela legislação atual, a multa pode chegar ao maior entre três valores: o dobro do valor da operação irregular, o dobro do lucro obtido ou que seria obtido com a operação, ou R$ 20 milhões. Em seu parecer, Ivete da Silveira afirma que a medida fortalece os mecanismos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, amplia os instrumentos de controle sobre partidos políticos e fundações partidárias e contribui para a integridade do processo eleitoral.
    Clique aqui para Ler Mais
    Artigo Anterior
    Servidor é demitido após investigação apontar desvio milionário no Cefet-MG
    Artigo Seguinte
    Histórico recente de mortes em presídio do Amapá: veja o que se sabe e o que falta esclarecer

    Relacionados Notícias do Brasil Atualizações:

    Tem a certeza? Deseja eliminar este comentário..! Remover Cancelar

    Comentários (0)

      Deixe um comentário