Pesquisa

    Canal de Denúncias PeloBrasil360

    Use o chat abaixo para enviar denúncias e relatos do seu bairro.

    Conformidade GDPR

    Utilizamos cookies para garantir a melhor experiência no nosso website. Ao continuar a usar o nosso site, aceita a nossa utilização de cookies, Política de Privacidade, e Termos de Serviço.

    Banco Central decreta liquidação extrajudicial da Reag Investimentos, envolvida no caso Master

    17 hours ago

    1

    0

    👍 ❤️ 😂 😮 😢 😡

    Banco Central decreta liquidação da Reag O Banco Central decretou nesta quinta-feira (15) a liquidação extrajudicial da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários — que é o novo nome da Reag Investimentos, com sede em São Paulo (SP). A empresa está sendo investigada na segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Master. Durante a operação, deflagrada nesta quarta-feira (14), João Carlos Mansur, fundador e ex-executivo da Reag, foi alvo de mandados de busca e apreensão. A Polícia Federal também levou adiante buscas em endereços ligados ao dono do Master, Daniel Vorcaro, e seus parentes. O g1 entrou em contato com a Reag Investimentos mas ainda não obteve retorno. Em nota, o presidente do BC afirmou que a instituição se enquadra no segmento S4 da regulação prudencial, e representa menos de 0,001% do ativo total ajustado do Sistema Financeiro Nacional (SFN). 🔎O Segmento S4 na regulação prudencial agrupa instituições financeiras de menor porte e menor complexidade, como certas corretoras, distribuidoras e algumas cooperativas de crédito, que, embora menores, ainda precisam seguir regras para garantir sua solidez. Mas, devem cumprir requisitos proporcionais ao seu tamanho e risco, focando na aplicação mais simples de regras de capital e gestão de riscos, em contraste com bancos grandes (S1/S2) ou instituições muito pequenas (S5). Na prática, isso significa que eventuais problemas nessas instituições não representam risco relevante para o Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual elas seguem regras regulatórias mais simples do que as aplicadas aos grandes bancos. O segmento reúne instituições financeiras de pequeno porte, com participação muito reduzida no mercado e baixo impacto para a estabilidade do sistema financeiro. Segundo a autoridade monetária, a decretação da liquidação extrajudicial foi motivada por “graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes do SFN”. O BC afirmou ainda que “continuará adotando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades, nos termos de suas competências legais”. De acordo com o comunicado, o resultado das apurações “poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e ao encaminhamento de comunicações às autoridades competentes”, conforme a legislação vigente. “Ainda nos termos da lei, ficam indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição”, concluiu o Banco Central. ▶️ Com a decretação da liquidação da administradora pelo Banco Central, os fundos ligados à Reag não foram encerrados. A Reag atua como gestora e administradora de mais de 80 fundos de investimento. A medida do BC atinge a instituição responsável pela administração, e não os fundos em si, que permanecem ativos no mercado. As carteiras seguem existindo, mas deverão buscar novas instituições para exercer a função de administração e garantir a continuidade das operações. Master é investigado por fraude bilionária O caso do Banco Master virou o centro de um escândalo financeiro nacional e de uma disputa institucional. Em novembro, o Banco Central (BC) determinou a liquidação extrajudicial do banco. A liquidação ocorreu após suspeitas de fraude na venda de carteiras de crédito do Master para o Banco de Brasília (BRB) no valor de R$ 12,2 bilhões. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa pode ser a "maior fraude bancária" do país. Segundo a investigação, a Reag foi parceira do Banco Master na administração de fundos e é suspeita de participação nas fraudes financeiras. A operação deflagrada ontem resultou na apreensão de carros, relógios de luxo e outros bens de alto valor em endereços ligados a suspeitos de fraudes financeiras no Banco Master. Por decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), foram autorizados 42 mandados de busca e apreensão, além do sequestro e bloqueio de bens e valores que, segundo a PF, ultrapassam R$ 5,7 bilhões. Durante as diligências, os agentes também encontraram dinheiro em espécie. Até a última atualização, haviam sido apreendidos R$ 97,3 mil em numerário. As ações ocorreram em São Paulo — inclusive em endereços na Avenida Faria Lima, um dos principais polos financeiros do país — e nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Investigação por elo com PCC A Reag Investimentos, gestora com ações negociadas na B3, também foi uma das empresas investigadas na megaoperação Carbono Oculto, deflagrada contra o PCC em oito estados. A operação é considerada a maior já realizada no país contra o crime organizado e mirou um esquema bilionário de fraudes no setor de combustíveis, que teria sonegado mais de R$ 7,6 bilhões em impostos. Segundo as investigações, o PCC atuava desde a importação irregular de produtos químicos para adulterar combustíveis até a lavagem de dinheiro por meio de fundos de investimento e fintechs. A Receita Federal identificou ao menos 40 fundos, com patrimônio estimado em R$ 30 bilhões, controlados pela facção e usados para ocultar recursos no mercado financeiro, especialmente na região da Avenida Faria Lima. Na ocasião, as investigações da Polícia Federal apontaram irregularidades em várias etapas de produção e distribuição de combustíveis no país, além de um esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro que teria envolvido fintechs, fundos de investimentos e outras empresas do setor financeiro. Mais de 350 pessoas físicas e jurídicas são investigadas por crimes como lavagem de dinheiro, fraude fiscal, adulteração de combustíveis e crimes ambientais. À epoca, a Reag afirmou em nota que colaborou com as autoridades, diz que agiu de forma regular nos fundos em que prestou serviços e negou qualquer envolvimento com atividades criminosas. Em setembro do ano passado, o fundador João Carlos Mansur renunciou ao cargo de presidente do conselho de administração da Reag após a megaoperação contra o PCC. Na ocasião, a empresa informou que suas acionistas controladoras, Reag Asset Management (gestão de ativos) e Reag Alpha Fundo de Investimento Financeiro em Ações, fecharam acordo para vender sua participação de 87,38% na companhia à Arandu Partners Holding, formada pelos principais executivos da própria Reag. O valor estimado da transação foi de R$ 100 milhões, com possibilidade de pagamento adicional variável atrelado ao desempenho operacional da empresa nos próximos cinco anos. - Esta reportagem está em atualização. Reag Investimentos Divulgação
    Clique aqui para Ler Mais
    • Partilhar:
    Governo Trump barra resolução que limitaria ações militares na Venezuela em segunda votação no Senado
    Artigo Anterior
    Governo Trump barra resolução que limitaria ações militares na Venezuela em segunda votação no Senado
    Artigo Seguinte
    Homem de 72 anos é morto a tiros após ter casa invadida em Laranjal do Jari, no Amapá
    Homem de 72 anos é morto a tiros após ter casa invadida em Laranjal do Jari, no Amapá

    Relacionados Notícias do Brasil Atualizações:

    Tem a certeza? Deseja eliminar este comentário..! Remover Cancelar

    Comentários (0)

      Deixe um comentário

      Enviar